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公司治理与管理

董事会由12名成员组成,除股东代表外,还包括多名经验丰富的独立成员,他们都是在各自领域内的行业专家。董事和董事会委员会提供严格的监督和指导,管理团队领导者以诚信的态度来监督和控制公司。董事在公司治理、运营维护、财务管理、业务拓展以及机构建设等方面拥有广泛经验。

董事会成员

“我们坚信,健全的公司治理结构对于业务的繁荣发展是不可或缺的。因此,我们不断努力在各个运营环节上追求更高水平的问责制度、透明度、责任感以及公平性。”

董事会执行委员会

董事会执行委员会(BEC)是常设董事会委员会,由5名董事会成员组成,并由董事会主席担任主席。

董事会执行委员会通过分析投资政策、战略、交易、机会和公司业绩,协助董事会履行监督 ACWA Power 业务和投资运营的职责。

董事会执行委员会使董事会能够在公司章程授权的范围内,负责审查、监督和批准公司关键的财务与非财务业务及运营决策,在全体董事会议闭会期间有效采取行动。具体而言,董事会执行委员会负责评估和批准执行管理层提交的项目或投资/撤资提案,并决定公司是否执行或参与这些拟议的投资/撤资机会。

董事会执行委员会成员:

1.穆罕默德・阿布纳扬 – 主席(非执行委员)
2.法哈德・阿尔-萨伊夫 – 董事会成员 (公共投资基金代表)
3.奥马尔・阿尔-马迪 – 董事会成员 (公共投资基金代表)
4.奥马尔・阿尔-米达尼 – 董事会成员 (非执行委员)
5.埃斯梅尔・阿尔-萨隆姆 – 董事会成员 (独立)

董事会审计委员会

董事会审计委员会(BAC)是常设董事会委员会,由5名成员组成,包括1名独立董事会成员、1名非执行董事会成员和3名独立非董事会成员。

根据CMA 公司治理条例,董事会审计委员会成员均非执行委员,并且委员会主席不担任董事会或任何其他董事会委员会的主席。

董事会审计委员会的目的是对财务报告的完整性和有效性、季度及年度财务报表的合规性、关联方交易审查和内部利益冲突提供独立保证,从而协助董事会履行其信托责任,并提供指导与建议。

审计委员会针对管理层做法的适当性与有效性,以及这些做法的潜在改进空间,向董事会提供独立且专业的建议与指导。董事会审计委员会发挥监督作用,确保委员会成员在公司中不行使任何行政职能,也不做任何行政决策。

董事会审计委员会成员:

1.哈立德・阿尔-拉比亚
2.阿卜杜拉・阿尔-罗韦斯 – 董事会成员 (公共投资基金代表)
3.李平 – 董事会成员 (独立)
4.拉希德・阿尔-拉希德
5.麦克程(公共投资基金代表)

董事会风险管理委员会

董事会风险管理委员会(RMC)是常设董事会委员会,由5名成员组成。

董事会风险管理委员会协助董事会全面监督公司的风险管理实践。该委员会就公司的风险偏好向董事会提出建议,紧密监控公司面临的主要战略、财务、运营、业务和声誉风险,提出降低风险的建议和行动方案,并监督和指导公司内部的风险管理部门。

此外,该委员会还就管理层做法的适当性、有效性以及改进方向向董事会提供独立的建议和指导。尽管该委员会起到监督和指导作用,委员会成员在公司中不行使任何行政职能,也不做任何行政决策。

董事会风险管理委员会成员:

1.盖・里歇尔
2.麦德琳・安东契奇 — 董事会成员 (独立)
3.艾曼・埃拉里斯
4.大卫・杜
5.约翰・沃克

提名与薪酬委员会

提名与薪酬委员会(NRC)是常设董事会委员会,由5名成员组成,并由一名独立董事担任主席,符合CMA公司治理条例。

提名与薪酬委员会负责提供独立建议,确保公司实现其宗旨和战略目标时拥有所需的领导力和人力资本资源,协助董事会履行履行其信托职责。基于此,提名与薪酬委员会定期审查并批准以下事项,供董事会进一步审查和批准:(1)董事会、董事会委员会和执行管理层的选拔和薪酬政策;(2)董事会、董事会委员会和执行管理层所需的技能与资格;(3)董事会和执行管理层的结构;(4)公司治理准则的制定;(5)董事会在其活动范围、本规则框架和董事会指令范围内,委托给委员会的任何其他任务。

根据CMA 公司治理条例,提名与薪酬委员会成员在公司中不行使任何行政职能,也不做任何行政决策。

提名与薪酬委员会成员:

1.艾哈迈德・阿尔-哈克巴尼
2.艾哈迈德・阿尔-哈姆迪
3.阿赛尔・阿尔-巴尔卡维
4.约翰・布兰德
5.塔里克・阿拉穆迪